關(guān)于2015年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

證券代碼：300388 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)禎環(huán)保 公告編號(hào)：2015-138

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于2015年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      特別提示：

      1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

      2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

      一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

      安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 10 月20 日以公告形式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-124），本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2015 年 11 月 5 日下午 1：30 在合肥市高新區(qū)科學(xué)大道 91 號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李煒先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

     （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年11月5日上午9：30-11：30，下13：00-15：00；

     （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年11月4日下午15：00-11月5日下午15：00期間的任意時(shí)間。股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份177,086,494 股，占上市公司總股份的 66.9060％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2 人，代表股份 117,536,605 股，占上市公司總股份的 44.4071％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 59,549,889 股，占上市公司總股份的 22.4989％。此外，本次會(huì)議沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事投票。

      二、提案審議情況

      出席會(huì)議的股東及股東代表以記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式對(duì)本次大會(huì)的議案進(jìn)行了投票表決，審議了以下議案并形成決議：

      1 1 、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2 2 、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》

      本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

      2.01 發(fā)行股票的類型和面值

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。2.03 定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2.04 發(fā)行數(shù)量

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。2.05 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2.06 限售期

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2.07 募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2.08 未分配利潤(rùn)的安排

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2.09 上市地點(diǎn)

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      2.10 本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      3 3 、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

      本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

      總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      4 4、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站?？偙頉Q情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      5 5、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

      本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。總表決情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      6 6、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

      本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站?？偙頉Q情況：同意 177,086,494 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。中小股東總表決情況：同意 760,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

      三、律師出具的法律意見(jiàn)

      北京市康達(dá)律師事務(wù)所江華、葉劍飛律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2015年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

      四、備查文件

      1、安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2015年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

      2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 2015 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

      特此公告。

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

二〇一五年十一月五日